Программа дисциплины «Валютное право» Для направления/специальности: 030501. 65 «Юриспруденция» Курс

Правительство Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Государственный университет – Высшая школа экономики»

Санкт-Петербургский филиал

Государственного университета – Высшей школы экономики

Кафедра финансового права

Программа дисциплины

«Валютное право»

Для направления/специальности: 030501.65 «Юриспруденция»

Курс IV

Автор: ст. преподаватель С.Ю. Миролюбова

Санкт-Петербург

2010г.

Пояснительная записка (методические указания)

Целью изучения дисциплины «Валютное право» является освоение студентами основ теории валютного права и содержания правового регулирования в сфере валютных отношений.

Данная дисциплина является составной частью образовательно-профессиональной ступени высшего профессионального образования. Учебный курс «Валютное право» излагается в качестве отрасли российского права, в рамках учебной дисциплины «Финансовое право».

Программа рассчитана на два модуля. Самостоятельная работа студентов осуществляется в ходе подготовки к семинарским занятиям, написания контрольных работ и сдачи экзамена

Требования к студентам: иметь представление об основах и проблемах валютного права; владеть знаниями о содержании законодательства в сфере валютных отношений и уметь применять на практике полученные знания.

Виды контроля:

текущий контроль - предусматривает работу на семинарах и написание контрольной работы в конце 5 модуля,

промежуточный контроль - предусматривает написание контрольной работы в конце 4 модуля,

итоговый контроль – предусматривает сдачу экзамена.

Итоговая оценка складывается из результатов выступлений на семинарских занятиях (вес – 40%), написания 2-х контрольных работ (вес – 20%) и ответа на экзамене (вес – 40%).

Все оценки выставляются по 10 балльной шкале, затем умножаются на соответствующие коэффициенты и суммируются. Итоговая оценка, полученная путем суммирования накопительной и зачетной оценки, округляется по правилам округления чисел и соответствует:

(отлично) выставляется студенту, набравшему 8-10 баллов;

(хорошо) – 6-7 баллов;

(удовлетворительно) – 4-5 баллов;

(неудовлетворительно) – 3 и менее баллов.

Содержание программы

Тема 1. Международные валютные отношения

Понятие и виды международных валютных отношений. Международная валютно-финансовая система и ее элементы. Международная валютная система. Международный валютный рынок. Международный финансовый рынок. Международные валютные организации (МВФ, ОЭСР, ФАТФ).

Тема 2. Валютное регулирование и валютный контроль

Межгосударственное валютное регулирование. Внутригосударственное валютное регулирование. Принципы валютного регулирования и валютного контроля в России. Валютные ограничения в системе валютного регулирования. Понятие и способы валютного регулирования. Органы валютного регулирования. Лицензирование валютных операций.

Тема 3. Правовое регулирование валютных отношений в Российской Федерации

Развитие системы правового регулирования в сфере валютных отношений. Понятие валюты России, иностранной валюты, ценных бумаг. Виды имущества, признаваемого валютными ценностями. Субъекты валютных правоотношений. Классификация валютного законодательства в Российской Федерации.

Тема 4. Субъекты валютных правоотношений

Правовой статус физических лиц и юридических лиц, являющихся резидентами или нерезидентами. Правовой статус Банка России, уполномоченных банков и иных кредитных организаций, государственных органов и других субъектов валютных правоотношений.

Тема 5. Валютные операции

Понятие и виды валютных операций. Особенности «валютной операции» и «валютной сделки». Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала. Правила осуществления валютных операций. Особенности валютных операций между резидентами. Валютные операции нерезидентов государства. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.

Тема 6. Лицензирование валютных операций

Виды лицензий для совершения валютных операций. Нормативные акты, регулирующие выдачу лицензий. Лицензирование деятельности кредитных организаций в сфере ценных бумаг.

Тема 7. Внутренний валютный рынок Российской Федерации

Понятие внутреннего валютного рынка Российской Федерации. Правовой статус организатора торгов на внутреннем валютном рынке. Понятие купли-продажи иностранной валюты. Операции купли-продажи (конверсионные операции) с валютными ценностями и национальной валютой на территории Российской Федерации. Валютно-обменные операции особого вида.

Тема 8. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации

Требования репатриации. Паспорт сделки. Порядок и условия обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, с учетом особенностей особых экономических зон в Российской Федерации. Требование к резидентам о репатриации при совершении валютных операций с нерезидентами.

Тема 9. Правовые основы открытия и ведения валютных счетов (вкладов) резидентов и нерезидентов

Виды валютных счетов. Открытие резидентами счетов (вкладов) в иностранной валюте. Открытие нерезидентами счетов (банковских вкладов) в иностранной валюте и валюте России на территории Российской Федерации. Специальные брокерские счета.

Тема 10. Ввоз, вывоз и пересылка валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей

Правила ввоза резидентами и нерезидентами валюты России, иностранной валюты и валютных ценностей в Российскую Федерацию. Правила вывоза из Российской Федерации резидентами и нерезидентами валюты России, иностранной валюты и валютных ценностей. Пересылка иностранной и национальной валюты, валютных ценностей и ценных бумаг. Особенности правового регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Тема 11. Валютный контроль

Понятие валютного контроля. Цель и основные направления валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля в Российской Федерации. Права и обязанности субъектов валютных правоотношений при проведении валютного контроля. Порядок предоставления отчетности при совершении отдельных валютных операций.

Тема 12. Ответственность за нарушение норм валютного законодательства

Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.

Тематика семинарских занятий

Семинарское занятие № 1

Тема: Правовое регулирование общественных отношений в валютной сфере.

Вопросы семинара:

  1. Понятие и виды международных валютных отношений

  2. Валютное регулирование и валютный контроль

  3. Субъекты валютных правоотношений.

  4. Классификация источников валютного законодательства в Российской Федерации.

  5. Понятие и виды валютных операций.

  6. Особенности «валютной операции» и «валютной сделки».

  7. Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала.

  8. Особенности валютных операций между резидентами. Валютные операции нерезидентов государства.

Семинарское занятие № 2

Тема: Внутренний валютный рынок Российской Федерации.

Вопросы семинара:

  1. Лицензирование валютных операций.

  2. Внутренний валютный рынок Российской Федерации

  3. Понятие репатриации.

  4. Операции купли-продажи (конверсионные операции) с валютными ценностями и национальной валютой на территории Российской Федерации.

  5. Паспорт сделки.

  6. Порядок и условия обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.

Семинарское занятие № 3

Тема: Правовые основы открытия и ведения валютных счетов. Ввоз, вывоз и пересылка валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей.

Вопросы семинара:

  1. Виды валютных счетов, порядок их открытия.

  2. Правила ввоза резидентами и нерезидентами валюты России, иностранной валюты и валютных ценностей в Российскую Федерацию.

  3. Правила вывоза из Российской Федерации резидентами и нерезидентами валюты России, иностранной валюты и валютных ценностей.

  4. Пересылка иностранной и национальной валюты, валютных ценностей и ценных бумаг.

  5. Особенности правового регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Семинарское занятие № 4

Тема: Валютный контроль

Вопросы семинара:

  1. Понятие валютного контроля.

  2. Цель и основные направления валютного контроля.

  3. Органы и агенты валютного контроля в Российской Федерации

  4. Права и обязанности субъектов валютных правоотношений при проведении валютного контроля.

  5. Порядок предоставления отчетности при совершении отдельных валютных операций.

Семинарское занятие № 5

Тема: Ответственность за нарушение норм валютного законодательства

Вопросы семинара:

  1. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.

  2. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.

  3. Ответственность уполномоченных банков, резидентов и нерезидентов за нарушения при совершении операций с наличной валютой.

  4. Ответственность за нарушения при проведении экспортных и импортных операций, а также при обязательной продаже иностранной валюты.

  5. Ответственность за нарушения при проведении операций с драгоценными металлами и камнями.

  6. Ответственность за нарушения при совершении операций, связанных с движением капитала.

  7. Ответственность за нарушения при совершении неторговых операций и операций физических лиц.

Темы контрольной работы № 1

  1. Международная валютная система.

  2. Международный валютный рынок.

  3. Международный финансовый рынок.

  4. Международные валютные организации.

  5. Валютное регулирование в Российской Федерации.

  6. Валютные ограничения в системе валютного регулирования.

  7. Основные группы субъектов валютных правоотношений.

  8. Правовой статус Банка России, уполномоченных банков и иных кредитных организаций, государственных органов Российской Федерации.

  9. Понятие валютной операции. Классификация валютных операций.

  10. Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала.

  11. Особенности валютных операций между резидентами.

  12. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.

  13. Правовое регулирование корреспондентских отношений кредитных организаций с иностранными и уполномоченными банками.

  14. Лицензирование валютных операций.

  15. Лицензирование деятельности кредитных организаций в сфере ценных бумаг.

Темы контрольной работы № 2

  1. Внутренний валютный рынок Российской Федерации.

  2. Правовые основы купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.

  3. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.

  4. Правовые основы обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.

  5. Виды валютных счетов.

  6. Правовые основы открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов.

  7. Правовое регулирование расчётов в иностранной валюте на территории Российской Федерации.

  8. Пересылка иностранной и национальной валюты, валютных ценностей и ценных бумаг.

  9. Правила ввоза резидентами и нерезидентами валюты России, иностранной валюты и валютных ценностей в Российскую Федерацию.

  10. Правила вывоза из Российской Федерации резидентами и нерезидентами валюты России, иностранной валюты и валютных ценностей.

  11. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля в Российской Федерации.

  12. Права и обязанности субъектов валютных правоотношений при проведении валютного контроля.

  13. Административная и уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.

  14. Ответственность уполномоченных банков, резидентов и нерезидентов за нарушения при совершении операций с наличной валютой.

  15. Ответственность за нарушения при проведении экспортных и импортных операций, а также при обязательной продаже иностранной валюты.

Экзаменационные вопросы:

  1. Международная валютная система.

  2. Международный валютный рынок.

  3. Международный финансовый рынок.

  4. Международные валютные организации.

  5. Валютное регулирование в Российской Федерации.

  6. Валютные ограничения в системе валютного регулирования.

  7. Основные группы субъектов валютных правоотношений.

  8. Правовой статус Банка России, уполномоченных банков и иных кредитных организаций, государственных органов Российской Федерации.

  9. Понятие и классификация валютных операций.

  10. Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала.

  11. Особенности валютных операций между резидентами.

  12. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.

  13. Правовое регулирование корреспондентских отношений кредитных организаций с иностранными и уполномоченными банками.

  14. Лицензирование валютных операций.

  15. Лицензирование деятельности кредитных организаций в сфере ценных бумаг.

  1. Внутренний валютный рынок Российской Федерации.

  2. Правовые основы купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.

  3. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.

  4. Правовые основы обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.

  5. Виды валютных счетов.

  6. Правовые основы открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов.

  7. Правовое регулирование расчётов в иностранной валюте на территории Российской Федерации.

  8. Пересылка иностранной и национальной валюты, валютных ценностей и ценных бумаг.

  9. Правила ввоза резидентами и нерезидентами валюты России, иностранной валюты и валютных ценностей в Российскую Федерацию.

  10. Правила вывоза из Российской Федерации резидентами и нерезидентами валюты России, иностранной валюты и валютных ценностей.

  11. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля в Российской Федерации.

  12. Права и обязанности субъектов валютных правоотношений при проведении валютного контроля.

  13. Административная и уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.

  14. Ответственность уполномоченных банков, резидентов и нерезидентов за нарушения при совершении операций с наличной валютой.

  15. Ответственность за нарушения при проведении экспортных и импортных операций, а также при обязательной продаже иностранной валюты.

Список литературы

Базовый учебник:

  1. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие / Под общ. ред. к.ю.н. Б.Ю. Дорофеева. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2008.

Основная литература:

  1. Грачёва Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право. Учебное пособие. М.: Юристъ, 1996.

  2. Емелин А.В. Валютное право. Методические указания. М., 2003.

  3. Калимов Д.А. Валютное регулирование в Российской Федерации / Д.А. Калимов. М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2004.

  4. Комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле». / Под общ. ред. М.Ю. Тихомирова. М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2004.

  5. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебное пособие. / Под ред. В.В. Круглова. М., 1998.

  6. Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации: Учеб. пособие. 2-е изд., исп. и доп. М.: Дело, 2004.

  7. Тосунян Г.А. Емелин А.В. Валютное право РФ. М., 2006.

  8. Третьякова Т.В. Валютное право. Завтра экзамен. СПб.: Питер, 2005.

  9. Шмырёва А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. СПб: Питер, 2001.

Дополнительная литература:

  1. Альтшулер А.Б. Восток-Запад: валютно-кредитные отношения (организационно-правовой механизм). М., 1979.

  2. Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. М., 1994.

  3. Валютный портфель. / Под ред. Е.Д. Платоновой, Ю.Б. Рубина. М., 1995.

  4. Валютный рынок и валютное регулирование. / Под ред. И.Н. Платоновой. М., 1996.

  5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др.; Под ред. проф. Л.Е. Стровского. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

  6. Лавров С.Н., Фролов Б.А. Валютно-финансовые отношения предприятий и организаций с зарубежными партнёрами. М., 1992.

  7. Левина Л.А. Правовое положение Международного валютного фонда и Всемирного банка. М., 1996.

  8. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. О.В. Ивановой. М.: Прогресс, 1992.

  9. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. / Под ред. Л.Н. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 1994.

  10. Смирнов В.В. Экспортно-импортные операции в международном бизнесе. М., 1997.

  11. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём». Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 2004.

  12. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Финансовое право. Конспекты лекций и схемы. Учебное пособие. М.: Дело, 2004.

  13. Хоменушко И.В. Валютный контроль в Российской Федерации. М., 2001.

  14. Эбке В.Ф. Международное валютное право. М., 1997.

Нормативно-правовые акты:

  1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)

  2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации".

  3. Постановление Верховного Совета РСФСР от 2 декабря 1990 года № 396-1 «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О Центральном Банке РСФСР «Банке России)» и Закона РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР».

  4. Статьи соглашения Международного Валютного Фонда (приняты 22 июля 1944 г.)

  5. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 26 марта 2002 г. № 19-6 «О модельном законе "О валютном регулировании и валютном контроле"».

  6. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.

  7. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.

  8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

  9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

  10. Федеральный закон от 13 октября 1995 г. №157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».

  11. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

  12. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

  13. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи».

  14. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

  15. Федеральный закон от 21 ноября 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

  16. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135- ФЗ «О защите конкуренции».

  17. Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 198 "Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора".

  18. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 "Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора".

  19. Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2005 г. № 819 "Об утверждении Правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации".

  20. Приказ министерства финансов Российской Федерации от 6 ноября 2007 г. № 98н «Об утверждении административного регламента Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по исполнению государственной функции органа валютного контроля».

  21. Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. № 768 "Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами".

  22. Приказ Центрального банка Российской Федерации от 18 июля 1997 г. № 02-312 "О введении в действие "Временного положения о региональных центрах Банка России по контролю за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках".

  23. Приказ Центрального банка Российской Федерации от 7 октября 1997 г. № 02-437 "О порядке открытия и деятельности в Российской Федерации представительств иностранных кредитных организаций".

  24. Инструкция Банка внешнеэкономической деятельности СССР от 31 марта 1989 г. № 7 «По кассовой работе с валютными и другими ценностями в банках в СССР».

  25. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 27 февраля 1995 г. №27 «О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учёта валютно-обменных операций уполномоченными банками».

  26. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 75-И «О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности».

  27. Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 86-И и Государственного таможенного комитета России №01-23/26541 от 13 октября 1999 г. и «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров».

  28. Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 91-И и Государственного таможенного комитета России №01-11/28644 от 4 октября 2000 г. «О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров».

  29. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 25 августа 2003 г. № 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации"

  30. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 1 декабря 2003 г. № 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)".

  31. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 14 января 2004 г. № 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".

  32. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 28 апреля 2004 г. № 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц".

  33. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".

  34. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 14 сентября 2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».

  35. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

  36. Положение Центрального банка Российской Федерации от 15 августа 1997 г. №503 «О прекращении на территории Российской Федерации расчётов в иностранной валюте за реализуемые физическим лицам товары (работы, услуги)».

  37. Положение Центрального банка Российской Федерации от 5 января 1998 г. № 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации".

  38. Положение Центрального банка Российской Федерации от 20 июля 1999 г. №82-П «О порядке выдачи Банком России разрешений на проведение отдельных валютных операций, связанных с движением капитала».

  39. Положение Центрального банка Российской Федерации от 14 октября 1999 г. №93-П «О порядке проведения отдельных валютных операций».

  40. Положение Центрального банка Российской Федерации от 18 июля 2000 г. № 115-П "О порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России".

  41. Положение Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2002 г. № 197-П "О порядке представления информации о банковских холдингах".

  42. Положение Центрального банка Российской Федерации от 9 октября 2002 г. № 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации".

  43. Положение Центрального банка Российской Федерации от 29 марта 2004 г. № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций".

  44. Положение о Комитете банковского надзора Банка России (утв. решением Совета директоров ЦБР от 10 августа 2004 г., протокол № 21).

  45. Положение Центрального банка Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций".

  46. Положение Центрального банка Российской Федерации от 4 мая 2005 г. № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам».

  47. Положение Центрального банка Российской Федерации от 20 июля 2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

  48. Указание Центрального банка Российской Федерации от 20 октября 1998 г. №383-У «О порядке совершения юридическими лицами-резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».

  49. Указание Центрального банка Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 500-У «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства».

  50. Указание Центрального банка Российской Федерации от 1 декабря 2003 г. № 1346-У "О минимальном размере уставного капитала для создаваемых кредитных организаций, размере собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций в качестве условия создания на территории иностранного государства их дочерних организаций и (или) открытия их филиалов, размере собственных средств (капитала) для небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка".

  51. Указание Центрального банка Российской Федерации от 30 марта 2004 г. №1410-У «О критериях, которым должен удовлетворять банк за пределами территории Российской Федерации для обеспечения исполнения обязательства нерезидента перед резидентом».

  52. Указание Центрального банка Российской Федерации от 30 марта 2004 г. №1411-У «Об открытии физическими лицами-резидентами счетов в банках за пределами территории Российской Федерации».

  53. Указание Центрального банка Российской Федерации от 30 марта 2004 г. №1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом-резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов».

  54. Письмо Центрального банка Российской Федерации от 15 мая 2003 г. № 12-1-4/1997 "О порядке осуществления резидентами расчетов в валюте Российской Федерации".

  55. Информационное письмо Центрального банка Российской Федерации от 31 марта 2005 года № 31 «Вопросы, связанные с применением Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и нормативных актов Банка России».

  56. Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 августа 2007 года № ВАС-С05/С4-1183.

Тематический план изучения дисциплины

Наименование

Количество часов

Все-го

п/п

разделов и тем

Лекции

Семинары (практ. занятия)

Самостоятельная работа

часов

IV модуль

1.

Международные валютные отношения

2

-

4

6

2.

Валютное регулирование и валютный контроль

2

-

4

6

3.

Правовое регулирование валютных отношений в Российской Федерации

2

-

5

7

4.

Субъекты валютных правоотношений

2

-

4

6

5.

Валютные операции

2

-

7

9

6.

Лицензирование валютных операций

2

4

7

13

7.

Внутренний валютный рынок Российской Федерации

2

-

7

9

8.

Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации

2

4

7

13

V модуль

9.

Правовые основы открытия и ведения валютных счетов (вкладов) резидентов и нерезидентов

2

-

5

7

10.

Ввоз, вывоз и пересылка валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей

2

4

5

11

11.

Валютный контроль

2

4

5

11

12.

Ответственность за нарушение норм валютного законодательства

2

2

6

10

Всего

24

18

66

108

Автор программы:(С.Ю. Миролюбова)

  1. Учебно-методический комплекс по дисциплине Финансовое право для направления/ специальности 030501 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, специалиста Составитель (ли) Бондарь Е. А

    Учебно-методический комплекс
    Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» федерального компонента цикла ОПД составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения по специальности 021100 Юриспруденция
  2. Учебно-методический комплекс по дисциплине «уголовное право (ч. Особенная)» Специальность 030501. 65 «юриспруденция» Согласовано: Рекомендовано кафедрой (1)

    Учебно-методический комплекс
    Понятие Особенной части уголовного права. Характеристика составов преступлений, указанных в Особенной части Уголовного кодекса РФ. Зарубежное уголовное законодательство
  3. Учебно-методический комплекс по дисциплине «уголовное право (ч. Особенная)» Специальность 030501. 65 «юриспруденция» Согласовано: Рекомендовано кафедрой (2)

    Учебно-методический комплекс
    После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме рабочей программы студент должен усвоить понятие и признаки составов конкретных преступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного закона, правила
  4. Учебно-методический комплекс по дисциплине «уголовное право (ч. Особенная)» Специальность 030501. 65 «юриспруденция» Согласовано: Рекомендовано кафедрой (3)

    Учебно-методический комплекс
    После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме рабочей программы студент должен усвоить понятие и признаки составов конкретных преступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного закона, правила
  5. Программа дисциплины "Международное право" для направления 030501. 65 Юриспруденция подготовки специалиста

    Программа дисциплины
    Москва, 007 I. Тематический расчет часов дисциплины "Международное право“ № Название темы Всего часов Аудиторные часы Самостоятельная работа Лекции Сем.
  6. Методические указания и контрольные задания к изучению курса для студентов специальности 030501. 65 «Юриспруденция» инаправлений 030900. 62, 030900. 68 всех форм обучения Хабаровск

    Методические указания
    Налоговое право: методические указания и контрольные задания к изучению курса для студентов специальности 030501.65 «Юриспруденция» и направлений 030900.
  7. Учебно-методический комплекс уголовное право (особенная часть) Специальность 030501. 65 «Юриспруденция»

    Учебно-методический комплекс
    Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Уголовное право» разработан в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего и среднего профессионального образования и предназначен для обучения
  8. Программа дисциплины «международное частное право» для специальности 030501. 65 «Юриспруденция» подготовки специалиста

    Программа дисциплины
    Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО) «Юриспруденция», утвержденным Приказом Министерства образования РФ № 686 от 02 марта 2 г.
  9. Программа дисциплины «Международное экономическое право» для специальности 030501. 65 «Юриспруденция» подготовки специалиста

    Программа дисциплины
    Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов специальности 030501.65 «Юриспруденция», обучающихся по программе подготовки специалиста по специализации «Международное публичное

Другие похожие документы..